При этом сами компании были созданы исключительно для отмывания денег и не вели реальной хозяйственной деятельности.
За каждую операцию члены ОПГ брали комиссию в размере 15% от поступивших на счета денежных средств. За время существования «теневого банка» они получили доход в размере свыше 25 миллионов рублей.
Преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Волгоградской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Ранее 60-летний волгоградец лишился 5,4 млн рублей, поверив мошенникам. Также в Волгограде отработали действия по ликвидации последствий взрыва газа.
Добавить комментарий